Foram presos este auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em Sãeste Paulo, é investigado em três processos. Pagnozzi é investigado por ser este operador da distribuiçãeste de propina para ESTES envolvidos pelo esquema por corrupçãeste.
Os réus responderão por corrupçãeste, gestãeste fraudulenta, lavagem do dinheiro, apropriação por dinheiro por instituição financeira e organizaçãeste criminosa.
A Procuradoria sustenta que exatamente após a deflagração da Zelotes, em marçeste de 2015, ‘ESTES lÃderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as empresas laranja de modo a viabilizar a lavagem dos recursos pagos pelo contratante Destes serviçESTES, o Bank Boston’.
De acordo utilizando as investigações, o BankBoston pagou 44,9 milhões do reais ao longo do sete anos de modo a este Emprego de Pagnozzi, contratado para realizar a defesa administrativa do banco pelo Carf.
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Segundo a Procuradoria, as investigações revelaram qual ‘os valores pagos pelo contribuinte ao escritório de Mário Pagnozzi chegaram aos demais integrantes do esquema, entre eles Eduardo Cerqueira Leite, por meio de empresas laranjas’.
Ao justificar a necessidade DE prisões, o juiz assinalou qual, segundo ESTES dados reunidos pelo Ministfoirio Público Federal, ‘a organização criminosa ainda nãeste se desfez por completo e de que a liberdade dos 2 (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instruçãeste criminal’.
De pacto com a denúncia do Ministé especialmenterio Público Federal (MPF), o suposto esquema por corrupção envolveu pagamento por propina para cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.
Este juiz citou, ainda, ‘o fato do ter sido apreendido usando Mário Pagnozzi, pelo perÃodo que antecedeu a fase ostensiva da Operaçãeste Zelotes, exclusivamente R$ 2 milhões, valor muito pequeno em comparaçãeste ao total recebido do banco’.
“Infere-se Destes autos qual o grupo teve atuaçãeste intensa e proveitosa pelo cometimento de crimes contra a Administraçãeste Pública, maculando ESTES serviços da União e causando prejuÃzos vultosos ao contribuinte brasileiroâ€, destacou este juiz Vallisney.
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Pelo documento, eles citam indÃcios do qual Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organizaçãeste criminosa de que atua a partir de 2006 e de que movimentou, exclusivamente neste caso (Bank Boston), cerca por R$ 45 milhões’.
As investigações mostraram de que 2 grupos participavam verifique aqui do esquema: 1 em Sãeste Paulo e outro em BrasÃlia. Este núcleo por Sãeste Paulo era comandado por Leite. Este primário nome do núcleo por BrasÃlia é José Ricardo da Silva, qual ocupava este cargo do conselheiro do Carf.
O Itaú nãeste possui e nãeste teve qualquer ingerência na condução do tais processos nem tampouco qualquer benefÃcio das respectivas decisõesâ€, diz trecho do comunicado.
Vallisney observou de que o sequestro por bens Destes investigados não seria eficiente, uma vez qual ESTES valores foram repassados a outras empresas em sucessivas operações de lavagem por dinheiro. Portanto, mandou prender o auditor e este advogado.
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