As ordens por prisão contra este auditor e o empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou os argumentos da Procuradoria do que ESTES dois estavam atuando ’em obstruçãeste à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática de crimes tais como corrupção, lavagem por dinheiro e organização criminosa’.
Este juiz alertou para a ‘probabilidade de ESTES envolvidos procurarem os demais acusados de modo a combinarem versões ou destruÃrem provas documentais que permitam manter-se em poder do alguns membros da organizaçãeste criminosa’.
As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse qual ambos representam risco “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instruçãeste†do processo.
Segundo a Procuradoria, as investigações revelaram de que ‘ESTES valores pagos pelo contribuinte ao escritório do Mário Pagnozzi chegaram aos demais integrantes do esquema, entre eles Eduardo Cerqueira Leite, por meio por companhias laranjas’.
ESTES ré especialmenteus responderão por corrupção, gestão fraudulenta, lavagem do dinheiro, apropriaçãeste por dinheiro de instituição financeira e organização criminosa.
Por convénio utilizando a denúncia do Ministério Público Federal (MPF), o suposto esquema de corrupção envolveu pagamento do propina de modo a cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.
As investigações mostraram qual 2 grupos participavam do esquema: 1 em Sãeste Paulo e outro em BrasÃlia. O núcleo do São Paulo era comandado por Leite. O principal nome do núcleo do BrasÃlia é José Ricardo da Silva, de que ocupava o cargo de conselheiro do Carf.
As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse qual ambos representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução†do processo.
Este magistrado destacou ainda este risco por Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos DE autoridades, tomando investimentos em nome de familiares e terceiros, para além da eventualidade do poderem pressionar ou contatar ESTES demais réus e corré especialmenteus de que trouxeram informações relevantes dos passos dados nos indicados ilÃcitos’.
Em decisãeste qual negou a rejeição da denúncia ou a absolviçãeste acusados de envolvimento em suposto esquema do pagamento por propinas para a compra por decisões no Conselho Administrativo do Recursos Fiscais (Carf), este juiz federal Vallisney diz que a acusação fabricada contra eles é "idônea e traz todos os elementos previstos" pelo código penal.
A lista por denunciados inclui o então diretor jurÃdico da empresa, Walcris Rosito, contudo nãeste tem representantes do Banco Itaú, de que adquiriu a instituiçãeste financeira durante este perÃodo de tramitação Destes recursos no tribunal administrativo.
Do entendimento com as investigações, este BankBoston pagou 44,nove milhões de reais ao longo do sete anos de modo a o escritório por Pagnozzi, contratado para fazer a defesa administrativa do banco no Carf.
Foram presos o auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em São Paulo, é investigado em 3 processos. Pagnozzi é investigado por ser este operador da distribuiçãeste do propina de modo a ESTES envolvidos pelo esquema do corrupçãeste.
“Infere-se Destes autos qual este grupo teve atuaçãeste intensa e proveitosa pelo cometimento do crimes contra a Administraçãeste Pública, maculando os serviços da União e causando prejuÃzos vultosos ao contribuinte brasileiroâ€, destacou o juiz Vallisney.
A Procuradoria sustenta de que exatamente após a deflagraçãeste da Zelotes, em março do 2015, ‘os lÃderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as empresas laranja para viabilizar a lavagem dos recursos pagos pelo contratante dos serviços, este Bank Boston’.
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O juiz citou, ainda, ‘este fato de ter sido apreendido utilizando Mário Pagnozzi, no perÃodo qual antecedeu a fase ostensiva da Operação Zelotes, apenas R$ 2 milhões, valor amplamente pequeno em comparação ao Perfeito recebido do banco’.
De modo a este advogado LuÃs Francisco Carvalho Filho, que representa o executivo pelo processo, a decisãeste não representa pré-julgamento. "Há uma demonstração clara do qual o senhor Trabuco não possui envolvimento com o caso e temos bastante confiança em 1 desfecho favorável Derivado do esse processo", afirmou Carvalho Filho, do Emprego Dias e Carvalho Filho Advogados. Segundo ele, o presidente do Bradesco até por sua vez nãeste foi ouvido no processo.
Cerqueira Leite e Pagnozzi são alvos por ações penais no âmbito da Zelotes. A denúncia Muito mais recente foi recebida através Justiça Federal, em BrasÃlia, na segunda-feira, 24, e envolve a atuação deles e por outros nove investigados ‘com o propósito por assegurar decisões favoráveis ao Bank Boston’ em fraude qual teria alcançado meio bilhão do reais.