O Itaú não tem e nãeste teve qualquer ingerência na condução por tais processos nem tampouco qualquer benefÃcio DE respectivas decisõesâ€, diz trecho do comunicado.
O magistrado destacou ainda o perigo por Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos DE autoridades, fazendo investimentos em nome do familiares e terceiros, para além da possibilidade do poderem pressionar ou contatar ESTES demais ré especialmenteus e corréus de que trouxeram informações relevantes Destes passos dados nos indicados ilÃcitos’.
As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisãeste, ele disse qual ambos representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instruçãeste†do processo.
As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse de que ambos representam risco “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução†do processo.
A Procuradoria sustenta que exatamente após a deflagração da Zelotes, em março por 2015, ‘ESTES lÃderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as companhias laranja para viabilizar a lavagem Destes recursos pagos pelo contratante Destes serviços, o Bank Boston’.
“Infere-se dos autos que este grupo teve atuação intensa e proveitosa no cometimento por crimes contra a Administraçãeste Pública, maculando ESTES serviços da Uniãeste e causando prejuÃzos vultosos ao contribuinte brasileiroâ€, destacou este juiz Vallisney.
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ESTES dois se tornaram réus nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal por BrasÃlia aceitou denúncia do Ministfoirio Mário Pagnozzi Júnior Público
Ao justificar a necessidade DE prisões, o juiz assinalou que, segundo os dados reunidos pelo Ministfoirio Público Federal, ‘a organizaçãeste criminosa ainda nãeste se desfez por completo e qual a liberdade dos dois (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instrução criminal’.
De modo a este juiz, em liberdade e “usando companhias e dinheiro ainda nas mãos do terceiros, os acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarão movimentando valores desconhecidos das autoridades, fazendo investimentos em nome de familiares e terceiros, além da hipotese por poderem pressionar ou contatar os demais rfoiusâ€.
De tratado utilizando a denúncia do Ministé especialmenterio Público Federal (MPF), este suposto esquema por corrupção envolveu pagamento do propina de modo a cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.
Este juiz citou, ainda, ‘o fato por deter sido apreendido usando Mário Pagnozzi, no perÃodo de que antecedeu a fase ostensiva da Operação Zelotes, apenas R$ 2 milhões, valor bastante pequeno em comparação ao Perfeito recebido do banco’.
Cerqueira e Leite são ESTES únicos alvos do prisão preventiva entre as 11 pessoas qual se tornaram rfoius, na última segunda-feira (24), no mesmo processo, acusadas do participarem por um esquema de modo a beneficiar este Bank Boston, pelo Carf, a última instância por recurso administrativo contra cobranças tributárias.
Por tratado utilizando a denúncia do Ministfoirio Público Federal (MPF), este suposto esquema de corrupçãeste envolveu pagamento de propina para cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.
As investigações mostraram de que 2 grupos participavam do esquema: um em São Paulo e outro em BrasÃlia. O núcleo do Sãeste Paulo era comandado por Leite. Este primário nome do núcleo por BrasÃlia é José Ricardo da Silva, que ocupava o cargo de conselheiro do Carf.