Mário Pagnozzi Júnior - Uma visão geral

As ordens por prisão contra este auditor e o empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou ESTES argumentos da Procuradoria do que os 2 estavam atuando ’em obstruçãeste à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática de crimes como corrupçãeste, lavagem por dinheiro e organizaçãeste criminosa’.

Foram presos este auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em Sãeste Paulo, é investigado em 3 processos. Pagnozzi é investigado por ser este operador da distribuição do propina para ESTES envolvidos no esquema por corrupção.

De modo a o juiz, em liberdade e “com companhias e dinheiro ainda nas mãESTES por terceiros, ESTES acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarão movimentando valores desconhecidos das autoridades, realizando investimentos em nome do familiares e terceiros, além da possibilidade de poderem pressionar ou contatar ESTES demais ré especialmenteus”.

As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisãeste, ele disse de que ambos representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução” do processo.

Procurado através reportagem por VEJA, o Itaú disse em nota qual não é parte da ação, e que a transação não envolveu esse Género de processo. “O Itaú reafirma qual, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston pelo País do futebol, sendo que o contrato de aquisiçãeste nãeste abrangeu a transferência Destes processos tributários do BankBoston, de que continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, este Bank of America.

O juiz alertou para a ‘probabilidade por ESTES envolvidos procurarem os demais acusados para combinarem versões ou destruírem provas documentais qual permitam manter-se em poder de alguns membros da organização criminosa’.

Cerqueira e Mário sãeste os únicos alvos por prisãeste preventiva entre as 11 vizinhos que se tornaram ré especialmenteus, na última segunda-feira (24), pelo precisamente processo, acusadas do participarem por um esquema de modo a beneficiar este Bank Boston, pelo Carf, a última instância do recurso administrativo contra cobranças tributárias.

Os dois se tornaram ré especialmenteus nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal de Brasília aceitou denúncia do Ministfoirio Público

Ao justificar a obrigatoriedade DE prisões, o juiz assinalou de que, segundo ESTES dados reunidos pelo Ministé especialmenterio Público Federal, ‘a organização criminosa ainda não se desfez por completo e de que a liberdade Destes 2 (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instruçãeste criminal’.

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Do pacto utilizando a denúncia do Ministé especialmenterio Público Federal (MPF), este suposto esquema por corrupçãeste envolveu pagamento do propina para cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.

“Diante da provável ineficácia por medidas menos constritivas e patrimoniais, impõe-se a prisãeste preventiva para evitar que ESTES 2 primeiros, livres, possam agir de modo a prejudicar a ordem pública, a instruçãeste e a jurisdiçãeste penal, e até, em ultima ratio, a ordem econômica.”

De tratado utilizando as investigações, o BankBoston pagou 44,nove milhões do reais ao longo de sete anos para este escritório por Pagnozzi, contratado para executar a defesa administrativa do banco no Carf.

Segundo a Procuradoria, as investigações revelaram de que ‘ESTES valores pagos pelo contribuinte ao escritório por Mário Pagnozzi chegaram aos demais integrantes do esquema, entre eles Eduardo Cerqueira Leite, por meio do empresas laranjas’.

As investigações mostraram que dois grupos participavam do esquema: 1 em São Paulo e outro em Brasília. O núcleo por São Paulo era comandado por Leite. O primário nome do núcleo de Brasília é José Ricardo da Mário Pagnozzi Júnior Silva, de que ocupava este cargo de conselheiro do Carf.

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