Sobre Mário Pagnozzi Júnior

O Itaú nãeste tem e não teve qualquer ingerência na conduçãeste por tais processos nunca tampouco qualquer benefício das respectivas decisões”, diz trecho do comunicado.

Foram presos este auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em Sãeste Paulo, é investigado em três processos. Pagnozzi é investigado por ser o operador da distribuiçãeste do propina para os envolvidos pelo esquema do corrupção.

De modo a este juiz, em liberdade e “utilizando companhias e dinheiro ainda nas mãos por terceiros, os acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarão movimentando valores desconhecidos das autoridades, tomando investimentos em nome por familiares e terceiros, para além da possibilidade de poderem pressionar ou contatar os demais réus”.

As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisãeste, ele disse qual ambos representam risco “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução” do processo.

Procurado pela reportagem do Constate, este Itaú disse em nota que não é parte da proceder, e qual a transaçãeste nãeste envolveu esse Género por processo. “Este Itaú reafirma qual, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston pelo Brasil, sendo que o contrato do aquisição nãeste abrangeu a transferência Destes processos tributários do BankBoston, qual continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, este Bank of America.

“Infere-se Destes autos qual o grupo teve atuaçãeste intensa e proveitosa pelo cometimento por crimes contra a Administraçãeste Pública, maculando ESTES serviços da Uniãeste e causando prejuízos vultosos ao contribuinte brasileiro”, destacou o juiz Vallisney.

Cerqueira e Mário sãeste ESTES únicos alvos do prisãeste preventiva entre as 11 vizinhos qual se tornaram more info réus, na última segunda-feira (24), no mesmo processo, acusadas de participarem de um esquema para beneficiar este Bank Boston, pelo Carf, a última instância por recurso administrativo contra cobranças tributárias.

No documento, eles citam indícios de que Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organizaçãeste criminosa de que atua desde 2006 e qual movimentou, somente neste caso (Bank Boston), cerca por R$ 45 milhões’.

A lista do denunciados inclui este então diretor jurídico da empresa, Walcris Rosito, contudo nãeste possui representantes do Banco Itaú, qual adquiriu a instituiçãeste financeira em este período do tramitaçãeste Destes recursos pelo tribunal administrativo.

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Vallisney observou qual o sequestro do bens dos investigados não seria eficiente, uma vez que ESTES valores foram repassados a outras empresas em sucessivas operações de lavagem do dinheiro. Portanto, mandou prender o auditor e o advogado.

Este juiz citou, ainda, ‘o fato de ter sido apreendido usando Mário Pagnozzi, no período qual antecedeu a fase ostensiva da Operaçãeste Zelotes, unicamente R$ 2 milhões, valor bem pequeno em comparação ao total recebido do banco’.

Do acordo com as investigações, o BankBoston pagou 44,9 milhões de reais ao longo de sete anos para o escritório do Pagnozzi, contratado para fazer a defesa administrativa do banco no Carf.

Por convénio utilizando a denúncia do Ministério Público Federal (MPF), o suposto esquema de corrupçãeste envolveu pagamento do propina de modo a cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.

Nesta proceder penal, os procuradores apresentaram provas de que Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo que ocupa na Delegacia da Receita Federal em Sãeste Paulo, praticou atos de ofício em benefício do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas de aproximadamente R$ 1,5 milhão.”

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