Mário Pagnozzi Júnior Secrets

Cerqueira e Leite são os únicos alvos por prisãeste preventiva entre as 11 pessoas qual se tornaram rfoius, na última segunda-feira (24), pelo exatamente processo, acusadas de participarem de 1 esquema de modo a beneficiar este Bank Boston, pelo Carf, a última instância por recurso administrativo contra cobranças tributárias.

As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisãeste, ele disse que ambos representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução” do processo.

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Segundo a Procuradoria, as investigações revelaram de que ‘ESTES valores pagos pelo contribuinte ao escritório do Mário Pagnozzi chegaram aos demais integrantes do esquema, entre eles Eduardo Cerqueira Leite, por meio de empresas laranjas’.

O pedido do prisão foi apresentado na cota da denúncia, de que foi protocolada pelo POR DIA 17 por julho pelos procuradores Frederico Paiva e Hebert Mesquita.

No documento, eles citam indícios de que Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organização criminosa qual atua a partir de 2006 e que movimentou, unicamente neste caso (Bank Boston), cerca por R$ 45 milhões’.

Por entendimento com a denúncia do Ministé especialmenterio Público Federal (MPF), o suposto esquema do corrupção envolveu pagamento do propina para cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.

Este magistrado destacou ainda o perigo do Cerqueira more info Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos das autoridades, fazendo investimentos em nome por familiares e terceiros, além da hipotese por poderem pressionar ou contatar os demais rfoius e corré especialmenteus qual trouxeram informações relevantes Destes passos dados nos indicados ilícitos’.

Para este juiz, em liberdade e “com companhias e dinheiro ainda nas mãESTES por terceiros, os acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarãeste movimentando valores desconhecidos DE autoridades, tomando investimentos em nome do familiares e terceiros, para além da eventualidade por poderem pressionar ou contatar ESTES demais réus”.

Este juiz citou, ainda, ‘o fato por deter sido apreendido utilizando Mário Pagnozzi, no período qual antecedeu a fase ostensiva da Operação Zelotes, apenas R$ 2 milhões, valor bastante pequeno em comparação ao total recebido do banco’.

Nesta ação penal, os procuradores apresentaram provas do de que Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo de que ocupa na Delegacia da Receita Federal em Sãeste Paulo, praticou atos de ofício em benefício do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas do aproximadamente R$ 1,5 milhãeste.”

A lista do denunciados inclui o então diretor jurídico da empresa, Walcris Rosito, porém nãeste possui representantes do Banco Itaú, que adquiriu a instituição financeira em o período do tramitaçãeste Destes recursos pelo tribunal administrativo.

Ao justificar a obrigatoriedade DE prisões, o juiz assinalou que, segundo ESTES dados reunidos pelo Ministé especialmenterio Público Federal, ‘a organizaçãeste criminosa ainda não se desfez por completo e que a liberdade dos 2 (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instruçãeste criminal’.

Os dois se tornaram réus nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal de Brasília aceitou denúncia do Ministfoirio Público

“Diante da provável ineficácia de medidas menos constritivas e patrimoniais, impõe-se a prisãeste preventiva para evitar de que ESTES 2 primeiros, livres, possam agir do modo a prejudicar a ordem pública, a instruçãeste e a jurisdiçãeste penal, e até, em ultima ratio, a ordem econômica.”

Foram presos este auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em São Paulo, é investigado em três processos. Pagnozzi é investigado por ser este operador da distribuição do propina de modo a os envolvidos pelo esquema por corrupçãeste.